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第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、  会议召开和出席情况

（一）   会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年6月16日，电子邮件方式通知。

2、会议召开时间：2017年06月19日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：电讯

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：卢北宁

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所做决定合法有效。 

（二）   会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）   审议通过《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

1、议案内容

为了满足公司正常的生产经营，有利于公司持续、稳定、健康的发展，公司拟向中国银行股份有限公司扬村路支行申请贷款，金额640万元，贷款期限为1年，其中340万以公司全资子公司南京w优德88中文版主頁机电有限公司自有土地提供抵押担保,300万为信用贷款。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》的有关规定，本议案经董事会审议通过后即可，无需提交至股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的第一届董事会第七次会议决议。

特此公告。

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 董事会

2017年6月19日