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第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、  会议召开和出席情况

（一）   会议召开情况

1、  会议通知的时间和方式：，2017年4月12日，电子邮件方式通知。

2、  会议召开时间：2017年4月24日

3、  会议召开地点：南京机电产业（集团）有限公司601会议室

4、  会议召开方式：现场

5、  会议主持人：范建国

6、召开情况合法、合规性说明：会议的召集、召开、议案审议等方面程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）   会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会议的监事共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、  议案审议情况

与会监事经认真审议，以投票方式审议了如下议案：

（一）     审议《w优德88中文版主頁2016年监事会工作报告的议案》

本议案以同意票3票，反对票0票，弃权票数0票的表决结果获得通过。此议案需经公司股东大会审议。

（二）  审议《w优德88中文版主頁2016年年度报告及摘要的议案》

本议案以同意票3票，反对票0票，弃权票数0票的表决结果获得通过。此议案需经公司股东大会审议。

（三）  审议《w优德88中文版主頁2016年财务决算报告的议案》

本议案以同意票3票，反对票0票，弃权票数0票的表决结果获得通过。此议案需经公司股东大会审议。

（四）  审议《w优德88中文版主頁2017年财务预算报告的议案》

本议案以同意票3票，反对票0票，弃权票数0票的表决结果获得通过。此议案需经公司股东大会审议。

（五）  审议《w优德88中文版主頁2016年利润分配预案的议案》

本议案以同意票3票，反对票0票，弃权票数0票的表决结果获得通过。此议案需经公司股东大会审议。

（六）  审议《w优德88中文版主頁2016年度审计报告的议案》

本议案以同意票3票，反对票0票，弃权票数0票的表决结果获得通过。此议案需经公司股东大会审议。

（七）  审议《w优德88中文版主頁2016年度控股股东、实际控制人及关联方资金占用情况的专项说明的议案》

本议案以同意票3票，反对票0票，弃权票数0票的表决结果获得通过。此议案需经公司股东大会审议。

（八）审议《关于追认2016年8-12月关联交易的议案》

本议案以同意票3票，反对票0票，弃权票数0票的表决结果获得通过。此议案需经公司股东大会审议。

（九）审议《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》

本议案以同意票3票，反对票0票，弃权票数0票的表决结果获得通过。此议案需经公司股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字的《w优德88中文版主頁第一届监事第三次会议决议》

特此公告。

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                                       监事会

2017年4月26日