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第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、   会议召开和出席情况

（一）   会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年4月12日，电子邮件方式通知。

2、会议召开时间：2017年4月24日

3、会议召开地点：机电产业集团601会议室

4、会议召开方式：现场召开

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：卢北宁

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所做决定合法有效。

（二）   会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、   议案审议情况

与会董事经认真审议，以投票方式审议了如下议案：

（一）  审议《w优德88中文版主頁2016年年度总经理工作报告的议案》

本议案以同意票5票，反对票0票，弃权票数0票的表决结果获得通过。此议案无需经股东大会审议。

（二）   审议《w优德88中文版主頁2016年年度董事会工作报告的议案》

本议案以同意票5票，反对票0票，弃权票数0票的表决结果获得通过。此议案需经公司股东大会审议。

（三）   审议《w优德88中文版主頁2016年年度报告及摘要的议案》

本议案以同意票5票，反对票0票，弃权票数0票的表决结果获得通过。此议案需经公司股东大会审议。

（四）  审议《w优德88中文版主頁2016年财务决算报告的议案》

本议案以同意票5票，反对票0票，弃权票数0票的表决结果获得通过。此议案需经公司股东大会审议。

（五）  审议《w优德88中文版主頁2017年财务预算报告的议案》

本议案以同意票5票，反对票0票，弃权票数0票的表决结果获得通过。此议案需经公司股东大会审议。

（六）  审议《w优德88中文版主頁2016年利润分配预案的议案》

本议案以同意票5票，反对票0票，弃权票数0票的表决结果获得通过。此议案需经公司股东大会审议。

（七）  审议《w优德88中文版主頁2016年度审计报告的议案》

本议案以同意票5票，反对票0票，弃权票数0票的表决结果获得通过。此议案需经公司股东大会审议。

（八）  审议《w优德88中文版主頁2016年度控股股东、实际控制人及关联方资金占用情况的专项说明的议案》

本议案以同意票5票，反对票0票，弃权票数0票的表决结果获得通过。此议案需经公司股东大会审议。

（九）  审议《w优德88中文版主頁聘用会计事务所的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，维护股东的合法权益，确保公司的财务工作规范运行，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，拟继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构。

本议案以同意票5票，反对票0票，弃权票数0票的表决结果获得通过。此议案需经公司股东大会审议。

（十）  审议《w优德88中文版主頁年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

本议案以同意票5票，反对票0票，弃权票数0票的表决结果获得通过。此议案需经公司股东大会审议。

（十一）审议《关于追认2016年8-12月关联交易的议案》

本议案因董事张拾成为南京w优德88中文版主頁科技有限公司董事长，应回避表决。

本议案以同意票4票，反对票0票，弃权票数0票的表决结果获得通过。此议案需经公司股东大会审议。

（十二）审议《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》

本议案因董事张拾成为南京w优德88中文版主頁科技有限公司董事长，应回避表决。

本议案以同意票4票，反对票0票，弃权票数0票的表决结果获得通过。此议案需经公司股东大会审议。

（十三）审议《关于追认2016年度使用自有闲置资金购买银行理财产品收益的议案 》

本议案以同意票5票，反对票0票，弃权票数0票的表决结果获得通过。此议案需经公司股东大会审议。

（十四）审议《关于2017年使用闲置资金购买银行理财产品的议案》

本议案以同意票5票，反对票0票，弃权票数0票的表决结果获得通过。此议案需经公司股东大会审议。

（十五）审议《关于提议召开w优德88中文版主頁股东大会的议案》

公司拟于2017年5月19日在公司会议室以现场方式召开2016年年度股东大会，对通过本次董事会审议的尚需待股东大会审议的事项进行审议。

本议案以同意票5票，反对票0票，弃权票数0票的表决结果获得通过。

三、备查文件目录

经与会董事签字的《w优德88中文版主頁第一届董事第四次会议决议》

特此公告。

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 董事会

2017年4月26日