w优德88中文版主頁

2017年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2017年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事
规则》等法律法规,合法有效。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017年6月9日9:30

结束时间： 2017年6月9日10:30                    

不适用

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年6月6日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事及信息披露事务负责人。

3、国浩律师(南京)事务所。

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

《关于向南京新工投资集团有限责任公司借款暨关联交易的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2)由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证〔复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间: 2017年6月7日14:00-16:00

（三）登记地点

 南京市六合区中山科技园中鑫路698号办公楼3楼办公室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：汤爱梅

地址：南京市六合区中山科技园中鑫路698号办公楼3楼办公室

邮编：211550

电话：025-84802301

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

（三）临时提案

如有。

五、备查文件目录

《w优德88中文版主頁第一届董事会第五次会议决议》

 w优德88中文版主頁

                                                                                           董事会

2017年5月25日